ماژول KYC / AML برای شناسایی هویت و تطبیق با قوانین
تطابق کامل با الزامات قانونی و مقررات پولی.
برای مطابقت با الزامات ضدپولشویی (AML) و شناسایی هویت کاربران (KYC)، این ماژول قابلیت جمع‌آوری اطلاعات هویتی کاربران و ارزیابی ریسک تراکنش‌ها را فراهم می‌سازد.
درخواست دمو و مشاوره
با تکمیل فرم زیر، جلسه‌ی دمو رایگان برای شما تنظیم خواهد شد تا با امکانات پلتفرم معاملاتی راهبرد، روند معاملات و قابلیت‌های ویژه آن بیشتر آشنا شوید.
مزایای کلیدی برای پلتفرم
احراز هویت اتوماتیک با تطبیق کد ملی/نام
سطح‌بندی دسترسی کاربران بر اساس اعتبارسنجی
ثبت لاگ‌های AML برای گزارش‌دهی به مراجع ذی‌ربط
الگوریتم هوشمند تشخیص رفتار مشکوک در پرداخت‌ها
ماژول‌ها و فیچرهای کلیدی
KYC / AML Compliance
ماژول KYC / AML برای شناسایی هویت و تطبیق با قوانین
پرسش‌های متداول
این فرآیند برای تطابق با قوانین ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) الزامی است. احراز هویت (KYC) به ما و نهادهای نظارتی اطمینان می‌دهد که کسب‌وکار شما قانونی است و از درگاه برای مقاصد غیرقانونی استفاده نمی‌شود.
فرآیند احراز هویت ما به صورت نیمه‌خودکار و بسیار سریع طراحی شده است. پس از ارسال مدارک هویتی و اطلاعات کسب‌وکار، بررسی آن معمولاً در کمتر از چند ساعت کاری انجام می‌شود.
اطلاعات هویتی شما با بالاترین استانداردهای امنیتی، به صورت رمزنگاری‌شده ذخیره می‌شود و دسترسی به آن فقط برای تیم احراز هویت و بر اساس پروتکل‌های سخت‌گیرانه امکان‌پذیر است.
سیستم ما الگوهای تراکنشی را به صورت هوشمند تحلیل می‌کند. مواردی مانند تراکنش‌های با مبالغ بسیار بالا و غیرمتعارف، پرداخت‌های مکرر از آدرس‌های پرخطر یا فعالیت‌هایی که با پروفایل کسب‌وکار شما همخوانی ندارند، به عنوان فعالیت مشکوک شناسایی شده و جهت بررسی بیشتر به شما اطلاع داده می‌شود.